Kaj prinaša novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je začel veljati 19. novembra 2016. Vsem poslovnim subjektom nalaga vzpostavitev in vodenje evidence dejanskih lastnikov ter vpis podatkov o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov pri Ajpesu. Računovodje oziroma računovodski servisi, davčni svetovalci in revizorji pa imajo po novem številne naloge in obveznosti.
Mojca Müller, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 11. 2017
/
DAVŠČINE
- KAZALO SESTAVKA
- Tabela 1: Naloge in obveznosti zavezancev po ZPPDFT-1 glede na število zaposlenih
- Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma ter priprava ustreznih internih aktov
- Pregled stranke
-
Sporočanje predpisanih podatkov in predložitev dokumentacije uradu
-
Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanje predpisanih evidenc
-
Redno strokovno usposabljanje zaposlenih in notranja kontrola opravljenih nalog
-
Imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo
- NOVE OBVEZNOSTI ZA VSE POSLOVNE SUBJEKTE